省属企业规范董事会建设工作座谈会在集团公司召开

来源: 办公室

时间: 2020-06-17

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6月16日,省国资委在集团公司召开省属企业规范董事会建设工作座谈会,总结近年来省属企业规范董事会建设的工作成效,安排部署下一步工作。省国资委党委书记、主任徐进出席会议并讲话。省国资委党委专职副书记吴晓曦主持会议并解读近期出台的《省属企业董事会及董事评价暂行办法》和《省属企业外部董事选聘和管理办法》。省国资委党委委员、副主任薛东兵、游代丽、沈汝源及规范董事会建设工作领导小组成员处室负责人,20户省属企业的董事长、专兼职外部董事、董事会秘书或董事会办公室主任参加会议。

徐进强调,建设规范董事会,是中央对深化国企改革作出的重要部署,是国有企业建立现代企业制度的关键环节。要通过3年努力,使省属企业董事会决策更加规范科学高效,战略型、专业型、开拓型董事会的特征更加鲜明,能够有效推动企业做强做优做大。一要构建合理的董事会结构。要切实提升董事会成员的议事决策能力和专业判断能力,熟悉企业经营管理情况。要突出专业能力遴选外部董事,提升董事会决策的专业水平。二要理顺董事会权责关系。省属企业党委前置研究讨论重大决策重点看“四个是否”,董事会的决策定位侧重于“四个分析”。要围绕落实董事会职权改革,全面优化集团决策机制和管控方式,从制度机制上加强风险防控。三要提高董事会议事决策规范性。省属企业要围绕提高董事会决策质量,把专门委员会的意见作为董事会研究决定事项的必备要件。要把审计部门作为董事会的重要支撑机构,强化重大投资经营行为的监督检查。要合理确定董事会的决策内容,优化内部的工作运行机制,使董事会决策聚焦战略和主业。四要加强董事会及董事履职管理、强化决策责任追究。要认真开展董事会及董事评价工作,专兼职外部董事要严格落实工作报告制度。要认真落实省国资委派员列席董事会制度,把省国资委的监管要求更好地体现到董事会决策中。要完善董事会的责任机制,建立全过程追溯机制,努力做到规范决策、科学决策。

集团公司党委书记、董事长冯文生对各位参会代表的到来表示欢迎,并就如何抓好董事会决议督办工作作交流发言。他表示,近年来,欧洲杯集团持续强化治理能力建设,全面提升董事会运转效率,着力优化督办职能,狠抓决策事项落地落实,有效确保省委、省政府和省国资委安排部署得到全面贯彻落实,集团决策谋划的“规划图”“施工图”转化为“实景图”。一是建立“一个办法”,构筑长效机制。制订出台集团公司《督办管理办法》,明确督办重点,落实分级责任,为董事会决议事项落地见效提供了坚实制度保障。二是优化“五个步骤”,实现闭环管理。认真梳理工作环节,持续优化立项、交办、催办、反馈、考评五个步骤,确保董事会决议督办工作流程规范化。三是找准“三个结合”,提升督办实效。不断改进督办方式,把全面督导和靶向督办相结合、督查工作和破解难题相结合、灵活方式与力戒形式相结合,切实发挥好督办“指挥棒”作用。

座谈会上,川投集团党委书记、董事长刘体斌,能投集团党委书记、董事长孙云,华西集团党委书记、董事长杨斌,国资管理公司党委书记、董事长陈争涛,铁投集团专职外部董事刘罡、富润公司兼职外部董事王仁平等也作了交流发言。

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